V rámci strategie České spořitelny (dále jen “ČS”) se snažíme eliminovat rizika jako praní špinavých peněz či financování terorismu a odhalovat všechny možné nežádoucí aktivity, které z nich vyplývají.
Jaké povinnosti musí ČS vůči svým klientům plnit, aby eliminovala rizika praní špinavých peněz či financování terorismu?
- identifikace klienta
- kontrola klienta
- uchovávání údajů, bankovní
tajemství, povinnost mlčenlivosti